Pieter E.J.T. K. en Richard van K., hoofdverdachten in megafraudezaak van 200 miljoen euro.
(Sinds de uitspraak in hoger beroep gegaan, mogelijk op de rol in in 2022)
De rechtbank in Almelo komt mogelijk pas in 2018 toe aan de behandeling van een megafraudezaak, waarin voor honderden miljoenen euro’s aan btw zou zijn verduisterd.
Het totale fraudebedrag zou rond de 200 miljoen euro liggen, waarvan 20 miljoen ten nadele van de Nederlandse belastingbetaler.
Verdachten in de strafzaak is onder andere een 66-jarige en 58-jarige man uit Amsterdam en Enschede. Beide waren al eerder veroordeeld wegens fraude met btw-carrousels. Beide zijn in afwachting van de strafzaak op vrije voeten gesteld en inmiddels verhuisd naar Zwitserland en Hilversum.
Rondpompen van elektronica
Volgens het Openbaar Ministerie hebben zeker 9 verdachten in deze megastrafzaak jarenlang partijen elektronica zoals computerchips, mobiele telefoons en tablets rondgepompt in Europa met maar één doel, frauderen met de btw-teruggave. Dat zou zijn gebeurd door de partijen steeds weer door te verkopen aan bedrijven die daar speciaal voor opgericht werden. In alle gevallen zou steeds gevraagd zijn om btw teruggave zonder dat deze werd terugbetaald.
Omdat er veel internationale bedrijven bij betrokken waren was het onderzoek naar de fraude lastig. Er moeten getuigen gehoord worden uit Duitsland Cyprus, Denemarken en Engeland, maar ook moet ook contact worden gezocht met mensen in het Oostblok, het Verre Oosten en diverse eilanden die bekend staan als belastingparadijzen.
Volgens een van de advocaten heeft het Openbaar Ministerie geen idee wie de bedenker van deze fraude is.
ZIE LINKS m.b.t. de zaak, informatie en uitspraak Rechtbank.
Hoofdverdachte megafraudezaak Bommel: ’Iedereen wist dat we rommelden’ | Noordhollands Dagblad
mega-fraudezaak ” Bommel ” – Google Zoeken
ECLI:NL:RBAMS:2016:7889, Rechtbank Amsterdam, 13/845053-14 (Promis) (rechtspraak.nl)